Friday, March 29, 2024
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पोंजी स्कीम: प्रवर्तन निदेशालय ने तेलंगाना के हीरा समूह की 300 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क

पोंजी स्कीम: प्रवर्तन निदेशालय ने तेलंगाना के हीरा समूह की 300 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क

बिज़नेस | Aug 17, 2019, 12:22 PM IST

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित पोंजी स्कीम घोटाले में धनशोधन निवारण (मनी लॉन्ड्रिंग) जांच में करीब 300 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है। यह मामला तेलंगाना के हीरा समूह से जुड़ा हुआ है।

हलाल या आईएमए घोटाले का मुख्य आरोपी मंसूर खान गिरफ्तार, 400 करोड़ लेकर भागने का है आरोप

हलाल या आईएमए घोटाले का मुख्य आरोपी मंसूर खान गिरफ्तार, 400 करोड़ लेकर भागने का है आरोप

राष्ट्रीय | Jul 19, 2019, 10:39 AM IST

आईएमए घोटाला यानी हलाल घोटाले के मुख्य आरोपी मोहम्मद मंसूर खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। मंसूर खान को दुबई से दिल्ली लौटते ही ईडी ने अपने कब्जे में ले लिया। मंसूर खान पर लोगों के 400 करोड़ लेकर भागने का आरोप है।

चार सौ करोड़ रिश्वत लेने के आरोप में कांग्रेस विधायक गिरफ्तार

चार सौ करोड़ रिश्वत लेने के आरोप में कांग्रेस विधायक गिरफ्तार

राजनीति | Jul 16, 2019, 09:04 AM IST

बता दें कि 2006 में मोहम्मद मंसूर खान ने आईएमए के नाम से कंपनी खोली थी। मंसूर ने कंपनी को इस्लामिक कानून के मुताबिक हलाल इनवेस्टमेंट के मोड में रखा। हलाल निवेश के लिए उसने शुरुआत में कई मौलानाओं से संपर्क किया और उनके जरिए धनी मुस्लिम परिवारों तक पहुंचा।

पोंजी घोटाला मामले में पश्चिम बंगाल में 22 स्थानों पर सीबीआई की छापेमारी

पोंजी घोटाला मामले में पश्चिम बंगाल में 22 स्थानों पर सीबीआई की छापेमारी

राष्ट्रीय | Jul 01, 2019, 09:44 PM IST

छापेमारी सुबह में शुरू हुई और यह सात जिलों में की गई जिसमें बांकुरा, हुगली, हावड़ा, बर्धमान, जलपाईगुड़ी, पश्चिम मेदिनीपुर, पूर्व मेदिनीपुर और कोलकाता शामिल है।

पोंजी घोटाला मामले में कर्नाटक के पूर्व मंत्री जनार्दन रेड्डी को 24 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेजा गया

पोंजी घोटाला मामले में कर्नाटक के पूर्व मंत्री जनार्दन रेड्डी को 24 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेजा गया

राष्ट्रीय | Nov 11, 2018, 04:43 PM IST

कर्नाटक के पूर्व मंत्री एवं खनन उद्योगपति जी जनार्दन रेड्डी को पुलिस ने रविवार को गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले पुलिस ने पोंजी घोटाला मामले में रेड्डी से गहन पूछताछ की थी।

तीन दिन गायब रहने के बाद पोंजी घोटाले में पुलिस के सामने पेश हुए जी. जर्नादन रेड्डी

तीन दिन गायब रहने के बाद पोंजी घोटाले में पुलिस के सामने पेश हुए जी. जर्नादन रेड्डी

राष्ट्रीय | Nov 10, 2018, 09:42 PM IST

तीन दिन तक गायब रहने के बाद कर्नाटक के पूर्व मंत्री एवं खनन उद्योगपति जी. जर्नादन रेड्डी शनिवार को पोंजी घोटाले के सिलसिले में यहां पुलिस के सामने पेश हुए और उन्होंने आरोपों को ‘राजनीतिक साजिश’ करार देकर उनसे इनकार किया।

ED का पूर्व अधिकारी ही चला रहा था पोंजी स्‍कीम, 600 करोड़ रुपए का किया घोटाला

ED का पूर्व अधिकारी ही चला रहा था पोंजी स्‍कीम, 600 करोड़ रुपए का किया घोटाला

बिज़नेस | Mar 22, 2018, 04:23 PM IST

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 600 करोड़ रुपए के कथित पोंजी घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपने पूर्व उपनिदेशक और अन्य लोगों के परिसरों पर गुरुवार को छापेमारी की।

पॉन्जी फर्म में राहुल द्रविड़ का फंस गया करोड़ों रुपए का निवेश, शिकायत हुई दर्ज

पॉन्जी फर्म में राहुल द्रविड़ का फंस गया करोड़ों रुपए का निवेश, शिकायत हुई दर्ज

बिज़नेस | Mar 18, 2018, 02:18 PM IST

ज्यादा रिटर्न के भरोसे के बदले पॉन्जी फर्म में 20 करोड़ रुपए का निवेश किया था। लेकिन रिटर्न तो दूर फर्म ने 20 करोड़ रुपए में से 16 करोड़ रुपए ही वापस किए हैं और बाकि 4 करोड़ अभी नहीं दिए हैं

पोंजी स्‍कीम के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, प्रवर्तन निदेशालय ने कुर्क की पीएसीएल की 472 करोड़ रुपये की संपत्ति

पोंजी स्‍कीम के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, प्रवर्तन निदेशालय ने कुर्क की पीएसीएल की 472 करोड़ रुपये की संपत्ति

बिज़नेस | Jan 08, 2018, 02:30 PM IST

पीएसीएल पोंजी घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग संबंधी जांच के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय ने 472 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है।

बिटकॉइन भारत में नहीं है लीगल टेंडर, इसपर कोई फैसला लेने से पहले सरकार कर रही है एक्सपर्ट रिपोर्ट का इंतजार

बिटकॉइन भारत में नहीं है लीगल टेंडर, इसपर कोई फैसला लेने से पहले सरकार कर रही है एक्सपर्ट रिपोर्ट का इंतजार

बिज़नेस | Jan 02, 2018, 07:55 PM IST

सरकार ने बिटॉइन और दूसरी आभाषीय करेंसी पर कहा था कि इनमें किया गया निवेश कानूनी तौर पर सुरक्षित नहीं है क्योंकि बिटकॉइन एक तरह की पॉन्जी स्कीम है

थाईलैंड: इस शख्स को मिली थी 13,275 साल जेल, कोर्ट ने ‘रहम’ दिखाते हुए इतनी की सजा!

थाईलैंड: इस शख्स को मिली थी 13,275 साल जेल, कोर्ट ने ‘रहम’ दिखाते हुए इतनी की सजा!

एशिया | Dec 30, 2017, 06:16 PM IST

थाईलैंड से एक ऐसी खबर आई है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे...

बिटकॉइन 10 लाख रुपए का होने से ‘ई -पोंजी’ जैसे घोटालों की आशंका, RBI और SEBI कर सकते हैं बैठक

बिटकॉइन 10 लाख रुपए का होने से ‘ई -पोंजी’ जैसे घोटालों की आशंका, RBI और SEBI कर सकते हैं बैठक

बिज़नेस | Dec 10, 2017, 05:35 PM IST

एजेंसियों को आशंका है कि बिटकॉइन के रेग्युलेशन में कमियों की वजह से इसका फायदा धोखाधड़ी करने वाले उठा सकते हैं

पोंजी स्‍कीम चलाने वालों पर कड़े जुर्माने और जेल का प्रस्ताव

पोंजी स्‍कीम चलाने वालों पर कड़े जुर्माने और जेल का प्रस्ताव

बिज़नेस | Nov 18, 2016, 09:32 PM IST

सरकार ने पोंजी स्‍कीम पर लगाम लगाने के इरादे से संशोधित विधेयक का मसौदा पेश किया है। इसमें दस साल तक जेल तथा 50 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है।

सेबी ने कोर्ट से कहा, प्रतिबंधित पोंजी स्कीम हमारे नियमन के दायरे में नहीं

सेबी ने कोर्ट से कहा, प्रतिबंधित पोंजी स्कीम हमारे नियमन के दायरे में नहीं

बिज़नेस | Aug 09, 2016, 12:10 PM IST

सेबी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि प्रतिबंधित पोंजी स्कीम उसके नियमन के दायरे में नहीं आती हैं। सिर्फ संबंधित राज्य सरकारें उनका नियंत्रण कर सकती हैं।

निवेशकों को झांसा देने वालों पर रोक लगाएगी रिजर्व बैंक की वेबसाइट सचेत

निवेशकों को झांसा देने वालों पर रोक लगाएगी रिजर्व बैंक की वेबसाइट सचेत

बिज़नेस | Aug 04, 2016, 07:42 PM IST

निवेशकों की मदद के लिए रिजर्व बैंक ने सचेत (आरबीआई डॉट ओआरजी डॉट इन) नाम की एक नई वेबसाइट शुरू की है।

सेबी को पोंजी योजनाओं में मनी लांड्रिंग का संदेह, पैसा वापस लेने नहीं आ रहे निवेशक

सेबी को पोंजी योजनाओं में मनी लांड्रिंग का संदेह, पैसा वापस लेने नहीं आ रहे निवेशक

बिज़नेस | Aug 04, 2016, 07:11 PM IST

सेबी के एक वरिष्‍ठ अधिकारी ने कहा कि देश में अवैध रूप से चलने वाली सार्वजनिक जमा योजनाएं या पोंजी स्‍कीम मनी लांड्रिंग का एक बड़ा जरिया भी हैं।

सेबी ने पोंजी योजनाओं के खिलाफ अब तब 567 मामले दर्ज किए

सेबी ने पोंजी योजनाओं के खिलाफ अब तब 567 मामले दर्ज किए

बिज़नेस | Aug 03, 2016, 11:46 AM IST

बाजार नियामक सेबी ने अब तक 567 अभियोग मामले उनके खिलाफ दर्ज कराए हैं जिन्होंने अवैध निवेश योजनाओं (पोंजी) के माध्यम से लोगों से धन जुटाया।

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