Thursday, March 28, 2024
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सरकार के रडार पर 9500 गैर बैंकिंग वित्‍तीय कंपनियां, फाइनेंशिल इंटेलीजेंस यूनिट ने इन्‍हें हाई रिस्‍क कैटेगरी में डाला

सरकार के रडार पर 9500 गैर बैंकिंग वित्‍तीय कंपनियां, फाइनेंशिल इंटेलीजेंस यूनिट ने इन्‍हें हाई रिस्‍क कैटेगरी में डाला

बिज़नेस | Feb 26, 2018, 07:17 PM IST

सरकार ने देश की 9,500 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) को ऊंचे जोखिम वाली इकाइयों के रूप में वर्गीकृत किया है। इन NBFC ने मनी लांड्रिंग रोधक कानून (PMLA) के तय प्रावधानों को पूरा नहीं किया है।

2015-16 में जाली नोट और काली कमाई के दोगुने मामले आए सामने, 562 करोड़ रुपये किए गए जब्त

2015-16 में जाली नोट और काली कमाई के दोगुने मामले आए सामने, 562 करोड़ रुपये किए गए जब्त

बिज़नेस | Jul 31, 2017, 10:26 AM IST

पिछले वित्त वर्ष के दौरान देश के बाजारों में संदिग्ध लेन-देन, जाली नोट, सीमा पार से पैसों के ट्रांसफर के पकड़े गए मामले बढ़कर दोगुने हो गए।

देश में बढ़ रहा है नकली नोटों का चलन, पिछले आठ सालों में नकली मुद्रा पकड़े जाने के मामले तेजी से बढ़े

देश में बढ़ रहा है नकली नोटों का चलन, पिछले आठ सालों में नकली मुद्रा पकड़े जाने के मामले तेजी से बढ़े

बिज़नेस | Jun 14, 2017, 01:42 PM IST

बैंकिंग तंत्र में लेनदेन के दौरान नकली मुद्रा पकड़े जाने के मामले पिछले आठ साल में तेजी से बढ़े हैं। पिछले आठ साल में इनकी संख्‍या 3.53 लाख तक पहुंच गई।

ब्लैकमनी के मामलों से निपटने के लिए CBI होगी हाईटेक, जल्द मिलेगा नया ऑनलाइन सिस्टम

ब्लैकमनी के मामलों से निपटने के लिए CBI होगी हाईटेक, जल्द मिलेगा नया ऑनलाइन सिस्टम

बिज़नेस | Apr 16, 2017, 01:09 PM IST

ब्लैकमनी मामलों की जांच में सहायता के लिए CBI को एक नया ऑनलाइन सिस्टम मिलने जा रहा है। इससे अधिकारियों को विभिन्न एजेंसियों से आंकड़ें जुटाने में मदद मिलेगी

कुछ संदिग्‍ध खातों पर Axis Bank ने लगाई अस्‍थाई रोक, FIU को भेजी ऐसे लेन-देन की रिपोर्ट

कुछ संदिग्‍ध खातों पर Axis Bank ने लगाई अस्‍थाई रोक, FIU को भेजी ऐसे लेन-देन की रिपोर्ट

बिज़नेस | Dec 19, 2016, 04:17 PM IST

Axis Bank ने कुछ संदिग्ध खातों पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। बैंक ने कहा कि उसने पहले ही वित्तीय खुफिया इकाई के पास संदिग्ध लेन-देन रिपोर्ट भेज दी हैं।

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